证券代码：002972      证券简称：科安达          公告编号：2022-069

(资料图)

           深圳科安达电子科技股份有限公司

        第五届董事会 2022 年第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

     深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022

年第六次会议于 2022 年 12 月 26 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 20 日通过通讯的方式送达各位董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。

     会议由董事长郭丰明主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行、

建设银行股份有限公司深圳市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银

行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过 5.8 亿元。

  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会 2022 年第

六次会议相关事项的独立意见》。

  （二）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》

   在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效

率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募

集资金和不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，以更好

地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。投资品种为商业银行发行

的保本型理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述

额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及

时归还至募集资金专户。

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会 2022 年第

六次会议相关事项的独立意见》。

   （三）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

   受新冠疫情的持续影响，公司“自动化生产基地建设项目”和“产品试验

中心建设项目”因此延缓。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、

稳步推进，公司拟将募投项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心

建设项目”的实施期限从 2022 年 12 月 31 日延长至 2023 年 12 月 31 日。

   具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-073）。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会 2022 年第六

次会议相关事项的独立意见》。

   三、备查文件

 见；

 置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；

 投项目延期的核查意见。

特此公告。

                   深圳科安达电子科技股份有限公司

                                     董事会

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